Yasa Dışı Bahis ve Para Aklama İddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında altı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kapsamlı Soruşturma Süreci
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, VEPARA ve yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanun'a muhalefet (futbol ve spor müsabakalarında bahis düzenlenmesi) ile para aklama suçları kapsamında soruşturma yürütüyor. Başsavcılık açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizleri incelendi.
Finansal Sistemin Suistimali
Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu, ardından yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Örgütsel Yapı ve Operasyonel Roller
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (BT/IT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve forex gelirlerini elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden transfer edip gizledikleri belirlendi. Bu şekilde "para nakline aracılık etme" suçunun işlendiği değerlendirildi.
Eş Zamanlı Gözaltı Operasyonları
Bu tespitler doğrultusunda, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Delil Toplama ve Aramalar
Şüphelilerin adreslerinde, örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla arama ve el koyma işlemleri yapıldığı, işlemlerin devam ettiği bildirildi.
Soruşturmanın Hedefleri
Başsavcılık, soruşturmayı mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüyor.