Soruşturmanın Kapsamı ve Hukuki Dayanakları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma, 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülüyor.
Yasa Dışı Gelirlerin Finansal Sisteme Sızma Yöntemi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizlerine göre; yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik olarak finansal sisteme sokuldu. Bu kaynaklar, daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanarak izleri kaybedilmeye çalışıldı.
İlk Operasyon ve Tutuklamalar
Soruşturma kapsamında düzenlenen ilk operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan yargılama sonucunda, bu şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu aşama, soruşturmanın ilk somut sonuçlarını ortaya koydu.
Örgüt Yapısı ve Teknolojik Aracılık
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan bazı şüphelilerin rolü netleşti. Bu kişilerin, elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemleri kullanarak suç gelirlerinin transferini ve gizlenmesini aktif şekilde sağladıkları, böylece "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri değerlendirildi.
İkinci Dalga Operasyon ve Genişleyen Gözaltılar
Yeni deliller ışığında ikinci bir operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda 28 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri uygulanırken, finansal ve dijital delillerin toplanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Soruşturmanın Hedefi ve Devam Eden Süreç
Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Toplamda 39 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlar, yasa dışı finansal ağlara yönelik kapsamlı bir mücadelenin parçası olarak değerlendiriliyor.